平安银行：关联交易公告2025-08-06
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-
018
优先股代码：140002 优先股简称：平银优
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平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称平安银行、本行）第十二届董事会第三十八次
会议审议通过了《关于与深圳市创帆企业管理有限公司关联交易的议案》，同意与深
圳市创帆企业管理有限公司（以下简称创帆企管）进行人民币协定存款业务合作，本
金金额不超过人民币148.00亿元，利息不超过人民币0.962亿元。
（二）与上市公司的关联关系
本行和创帆企管同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称中国平安）
直接或间接控股的子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，创帆企管构成本行关联方，本行与上述关联方之间的
交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行2024年末资本净额为人民币5,676.93亿元。本次关联交易金额为人民币148.00
亿元，占本行资本净额的2.61%，存款类关联交易金额累计人民币148.15亿元，占本行
资本净额2.61%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，上述业务需经董事会
独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后，提交董事会批准，并对
外披露。
本行第十二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与深圳市创帆企业管理有
限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。本
行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同
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意此议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
创帆企管成立于2025-08-06，统一社会信用代码为91440300MA5FDMB27R，
注册资本为人民币100万元，注册地址为深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033
号平安金融中心27层2778室，企业类型为有限责任公司，法定代表人为陈文泽。主要
经营范围包括：企业管理咨询；自有房屋租赁；工程项目管理服务。（法律、行政法
规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至2023年末，创帆企管合并口径资产总额为人民币9.0033亿，负债总额为人民
币9亿，所有者权益为人民币0.0033亿，净利润为人民币0.000002亿。创帆企管不是失
信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与深圳市创帆企业管理有
限公司关联交易的议案》，同意与创帆企管进行协定存款业务合作，本金金额合计不
超过人民币148.00亿元，利息合计不超过人民币0.962亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条
件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商
订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行
及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
年初至披露日，本行与创帆企管累计已发生的各类关联交易总金额人民币0.12亿
元。
七、独立董事过半数同意意见
本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与深圳市创帆企业管理
有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
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（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于
对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影
响平安银行独立性。
（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
八、备查文件
（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；
（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2025-08-06
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